Mauritius inakabiliwa na uchunguzi wa kimataifa kuhusu fedha zinazohusishwa na rais wa Venezuela anayeshikiliwa na Marekani, Nicolas Maduro.
Imechapishwa: Imehaririwa:
Dakika 1 Wakati wa kusoma
Matangazo ya kibiashara
Na mwandishi wetu huko Port Louis, Patrick Hilbert
Tume ya Uhalifu wa Kifedha ya Mauritius inachunguza euro milioni 3.5 zilizowekwa katika benki nchini humo, inayoshukiwa kuwa inatokana na ubadhirifu uliofanywa nchini Venezuela. Kampuni ya Mauritius inahusishwa katika kesi hiyo, na leseni yake imesitishwa kwa kukiuka kanuni za kupambana na utakatishaji fedha. Mamlaka za Mauritius zinashirikiana kwa karibu na Marekani ili kuangazia mtandao huu tata wa kifedha.
Uchunguzi uliofanywa kwa usaidizi wa mamlaka ya Marekani unalenga kampuni iliyosajiliwa nchini Mauritius kwa jukumu lake linalodaiwa katika kashfa ya utakatishaji fedha inayohusishwa na rais wa Venezuela anayeshikiliwa na Marekani, Nicolas Maduro. Kulingana na wachunguzi kutoka Tume ya Uhalifu wa Kifedha, chombo hiki kinadaiwa kutumika kuhamisha fedha zilizoondolewa, hasa zile zinazohusiana na kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Venezuela, PDVSA.
Euro Milioni 3.5 zilizozuiwa na Tume ya Uhalifu wa Kifedha
Tume ilipata amri ya kukamatwa kutoka kwa Mahakama Kuu ya Mauritius kwa takriban euro Milioni 3.5. Hatua hii ya kisheria inaruhusu kuzuiwa kwa muda kwa fedha au mali kusubiri kukamilika kwa uchunguzi au kesi za kisheria.
Wakati huo huo, Tume ya Huduma za Kifedha imesitisha leseni ya kampuni ya usimamizi iliyoendesha biashara hii, ikitaja ukiukwaji mkubwa wa majukumu ya kufuata sheria na kanuni za kupambana na utakatishaji fedha. Mamlaka za Mauritius bado zimejitolea kuhakikisha ufuatiliaji wa fedha hizi na zinashirikiana kikamilifu na Marekani kuhusu jambo hili, kulingana na vyanzo katika Tume ya Uchunguzi.